廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

投資者關(guān)系管理制度

（2022年修訂）

第一章 總  則

第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與投資者和潛在投資者（以下簡(jiǎn)稱“投資者”）之間的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 投資者關(guān)系管理是指公司通過(guò)便利股東權(quán)利行使、信息披露、互動(dòng)交流和訴求處理等工作，加強(qiáng)與投資者及潛在投資者之間的溝通，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，以提升公司治理水平和企業(yè)整體價(jià)值，實(shí)現(xiàn)尊重投資者、回報(bào)投資者、保護(hù)投資者目的的相關(guān)活動(dòng)

第三條 投資者關(guān)系管理的基本原則：

（一）合規(guī)性原則。公司投資者關(guān)系管理應(yīng)當(dāng)在依法履行信息披露義務(wù)的基礎(chǔ)上開展，符合法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件、行業(yè)規(guī)范和自律規(guī)則、公司內(nèi)部規(guī)章制度，以及行業(yè)普遍遵守的道德規(guī)范和行為準(zhǔn)則。

（二）平等性原則。公司開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有投資者，尤其為中小投資者參與活動(dòng)創(chuàng)造機(jī)會(huì)、提供便利。

（三）主動(dòng)性原則。公司應(yīng)當(dāng)主動(dòng)開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，聽取投資者意見建議，及時(shí)回應(yīng)投資者訴求。

（四）誠(chéng)實(shí)守信原則。公司在投資者關(guān)系管理活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)注重誠(chéng)信、堅(jiān)守底線、規(guī)范運(yùn)作、擔(dān)當(dāng)責(zé)任，營(yíng)造健康良好的市場(chǎng)生態(tài)。

第四條 公司的投資者關(guān)系管理工作應(yīng)客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地介紹和反映公司的實(shí)際狀況，避免因過(guò)度宣傳給投資者造成的誤導(dǎo)。

第五條 公司開展投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)，注意尚未公布信息及內(nèi)部信息的保密，避免和防止由此引發(fā)泄密及導(dǎo)致相關(guān)的內(nèi)幕交易。

第六條 除非得到明確授權(quán)并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工應(yīng)避免在投資者關(guān)系活動(dòng)中代表公司發(fā)言。

第二章 投資者關(guān)系管理的內(nèi)容和方式

第七條 投資者關(guān)系管理的工作對(duì)象包括但不限于：

（一）投資者；

（二）證券分析師及行業(yè)分析師；

（三）財(cái)經(jīng)媒體及行業(yè)媒體等傳播媒介；

（四）其他相關(guān)機(jī)構(gòu)。

第八條 公司應(yīng)當(dāng)多渠道、多平臺(tái)、多方式開展投資者關(guān)系管理工作。通過(guò)公司官網(wǎng)、新媒體平臺(tái)、電話、傳真、電子郵箱、投資者教育基地等渠道，利用中國(guó)投資者網(wǎng)和證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，采取股東大會(huì)、投資者說(shuō)明會(huì)、路演、分析師會(huì)議、接待來(lái)訪、座談交流等方式，與投資者進(jìn)行溝通交流。

溝通交流的方式應(yīng)當(dāng)方便投資者參與，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并清除影響溝通交流的障礙性條件。

第九條 公司需要設(shè)立投資者聯(lián)系電話、傳真和電子郵箱等，由熟悉情況的專人負(fù)責(zé)，保證在工作時(shí)間線路暢通，認(rèn)真友好接聽接收，通過(guò)有效形式向投資者反饋。號(hào)碼、地址如有變更應(yīng)及時(shí)公布。

第十條 公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)投資者網(wǎng)絡(luò)溝通渠道的建設(shè)和運(yùn)維，在公司官網(wǎng)開設(shè)投資者關(guān)系專欄，收集和答復(fù)投資者的咨詢、投訴和建議等訴求，及時(shí)發(fā)布和更新投資者關(guān)系管理相關(guān)信息。

公司應(yīng)當(dāng)積極利用中國(guó)投資者網(wǎng)、證券交易所投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等公益性網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)。

鼓勵(lì)公司通過(guò)新媒體平臺(tái)開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)。已開設(shè)的新媒體平臺(tái)及其訪問(wèn)地址，應(yīng)當(dāng)在公司官網(wǎng)投資者關(guān)系專欄公示，及時(shí)更新。

第十一條 投資者關(guān)系管理中公司與投資者溝通的內(nèi)容主要包括：

（一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略；

（二）法定信息披露內(nèi)容；

（三）公司的經(jīng)營(yíng)管理信息；

（四）公司的環(huán)境、社會(huì)和治理信息；

（五）公司的文化建設(shè)；

（六）股東權(quán)利行使的方式、途徑和程序等；

（七）投資者訴求處理信息；

（八）公司正在或者可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)；

（九）公司的其他相關(guān)信息。

第十二條 根據(jù)法律、法規(guī)和《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)披露的信息必須第一時(shí)間在公司指定的信息披露媒體和指定信息披露的網(wǎng)站上公布。

信息披露義務(wù)人在其他公共媒體發(fā)布信息的時(shí)間不得先于指定媒體，不得以新聞發(fā)布或者答記者問(wèn)等其他形式代替信息披露。

公司應(yīng)當(dāng)明確區(qū)分宣傳廣告與媒體報(bào)道，不應(yīng)以宣傳廣告材料以及有償手段影響媒體的客觀獨(dú)立報(bào)道。

公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)關(guān)注媒體的宣傳報(bào)道，必要時(shí)予以適當(dāng)回應(yīng)

第十三條 除依法履行信息披露義務(wù)外，公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的規(guī)定積極召開投資者說(shuō)明會(huì)，向投資者介紹情況、回答問(wèn)題、聽取建議。投資者說(shuō)明會(huì)包括業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)、重大事項(xiàng)說(shuō)明會(huì)等情形。一般情況下董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)出席投資者說(shuō)明會(huì)，不能出席的應(yīng)當(dāng)公開說(shuō)明原因。

公司召開投資者說(shuō)明會(huì)應(yīng)當(dāng)事先公告，事后及時(shí)披露說(shuō)明會(huì)情況，具體由各證券交易所規(guī)定。投資者說(shuō)明會(huì)應(yīng)當(dāng)采取便于投資者參與的方式進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)召開的鼓勵(lì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等渠道進(jìn)行直播。

存在下列情形的，公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的規(guī)定召開投資者說(shuō)明會(huì)：

（一）公司當(dāng)年現(xiàn)金分紅水平未達(dá)相關(guān)規(guī)定，需要說(shuō)明原因；

（二）公司在披露重組預(yù)案或重組報(bào)告書后終止重組；

（三）公司證券交易出現(xiàn)相關(guān)規(guī)則規(guī)定的異常波動(dòng)，公司核查后發(fā)現(xiàn)存在未披露重大事件；

（四）公司相關(guān)重大事件受到市場(chǎng)高度關(guān)注或質(zhì)疑；

（五）其他應(yīng)當(dāng)召開投資者說(shuō)明會(huì)的情形。

第十四條 參與投資者說(shuō)明會(huì)的公司人員應(yīng)當(dāng)包括公司董事長(zhǎng)（或者總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、至少一名獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書。

公司董事會(huì)秘書為投資者說(shuō)明會(huì)的具體負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)制定和實(shí)施召開投資者說(shuō)明會(huì)的工作方案。

第十五條 公司應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注上證e互動(dòng)平臺(tái)的相關(guān)信息，重視和加強(qiáng)與投資者的互動(dòng)和交流。公司應(yīng)當(dāng)指派并授權(quán)專人及時(shí)查看投資者的咨詢、投訴和建議并予以回復(fù)。

投資者提問(wèn)較多或者公司認(rèn)為重要的問(wèn)題，公司應(yīng)當(dāng)匯總梳理，并將問(wèn)題和答復(fù)提交上證e互動(dòng)平臺(tái)的“熱推問(wèn)題”欄目予以展示。

第十六條 公司在上證e互動(dòng)平臺(tái)發(fā)布信息的，應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，以事實(shí)為依據(jù)，保證所發(fā)布信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，不得使用夸大性、宣傳性、誤導(dǎo)性語(yǔ)言，不得誤導(dǎo)投資者，并充分提示相關(guān)事項(xiàng)可能存在的重大不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。

公司信息披露以其通過(guò)符合條件的媒體披露的內(nèi)容為準(zhǔn)，不得通過(guò)上證e互動(dòng)平臺(tái)披露未公開的重大信息。在上證e互動(dòng)平臺(tái)發(fā)布的信息不得與依法披露的信息相沖突。

涉及已披露事項(xiàng)的，公司可以對(duì)投資者的提問(wèn)進(jìn)行充分、詳細(xì)地說(shuō)明和答復(fù)。涉及或者可能涉及未披露事項(xiàng)的，公司應(yīng)當(dāng)告知投資者關(guān)注公司信息披露公告，不得以互動(dòng)信息等形式代替信息披露或泄露未公開重大信息。公司通過(guò)上證e互動(dòng)平臺(tái)違規(guī)泄露未公開的重大信息的，應(yīng)當(dāng)立即通過(guò)指定信息披露媒體發(fā)布正式公告。

公司在上證e互動(dòng)平臺(tái)發(fā)布信息及對(duì)涉及市場(chǎng)熱點(diǎn)概念、敏感事項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行答復(fù)，應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀、具有事實(shí)依據(jù)，不得利用上證e互動(dòng)平臺(tái)迎合市場(chǎng)熱點(diǎn)或者與市場(chǎng)熱點(diǎn)不當(dāng)關(guān)聯(lián)，不得故意夸大相關(guān)事項(xiàng)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、研發(fā)、銷售、發(fā)展等方面的影響，不當(dāng)影響公司股票及其衍生品種價(jià)格。

第十七條 公司應(yīng)當(dāng)積極支持配合投資者依法行使股東權(quán)利的行為，以及投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)持股行權(quán)、公開征集股東權(quán)利、糾紛調(diào)解、代表人訴訟等維護(hù)投資者合法權(quán)益的各項(xiàng)活動(dòng)

投資者與公司發(fā)生糾紛的，雙方可以向調(diào)解組織申請(qǐng)調(diào)解。投資者提出調(diào)解請(qǐng)求的，公司應(yīng)當(dāng)積極配合。

第十八條 投資者向公司提出的訴求，公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)處理的首要責(zé)任，依法處理、及時(shí)答復(fù)投資者。

第十九條  公司在年度報(bào)告披露后應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的規(guī)定，及時(shí)召開業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，對(duì)公司所處行業(yè)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、分紅情況、風(fēng)險(xiǎn)與困難等投資者關(guān)心的內(nèi)容進(jìn)行說(shuō)明。

公司召開業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)應(yīng)當(dāng)提前征集投資者提問(wèn)，注重與投資者交流互動(dòng)的效果，可以采用視頻、語(yǔ)音等形式。

 第二十條 公司及控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和工作人員不得在投資者關(guān)系管理活動(dòng)中出現(xiàn)下列情形：

（一）透露或者發(fā)布尚未公開的重大事件信息，或者與依法披露的信息相沖突的信息；

（二）透露或者發(fā)布含有誤導(dǎo)性、虛假性或者夸大性的信息；

（三）選擇性透露或者發(fā)布信息，或者存在重大遺漏；

（四）對(duì)公司證券價(jià)格作出預(yù)測(cè)或承諾；

（五）未得到明確授權(quán)的情況下代表公司發(fā)言；

（六）歧視、輕視等不公平對(duì)待中小股東或者造成不公平披露的行為；

（七）違反公序良俗，損害社會(huì)公共利益；

（八）其他違反信息披露規(guī)定，或者影響公司證券及其衍生品種正常交易的違法違規(guī)行為。

第三章 投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人及其職責(zé)

第二十一條 公司董事會(huì)秘書為公司投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人，未經(jīng)董事會(huì)或董事會(huì)秘書同意，任何人不得進(jìn)行投資者關(guān)系活動(dòng)。

除非得到明確授權(quán)，公司高級(jí)管理人員和其他員工不得在投資者關(guān)系活動(dòng)中代表公司發(fā)言。

公司董事會(huì)秘書全面負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，在全面深入了解公司運(yùn)作和管理、經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等情況下，負(fù)責(zé)策劃、安排和組織各類投資者關(guān)系管理活動(dòng)。

公司從事投資者關(guān)系管理工作的人員需要具備以下素質(zhì)和技能：

（一）良好的品行和職業(yè)素養(yǎng)，誠(chéng)實(shí)守信；

（二）良好的專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)，熟悉公司治理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)法律、法規(guī)和證券市場(chǎng)的運(yùn)作機(jī)制；

（三）良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；

（四）全面了解公司以及公司所處行業(yè)的情況。

第二十二條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織制訂公司投資者關(guān)系管理的具體方法，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)和實(shí)施。

第二十三條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)方式組織對(duì)全體員工特別是董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、部門負(fù)責(zé)人、分公司、子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行投資者關(guān)系管理相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。

鼓勵(lì)上述人員參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)和證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、上市公司協(xié)會(huì)等舉辦的相關(guān)培訓(xùn)。

第二十四條 在進(jìn)行投資者關(guān)系活動(dòng)之前，董事會(huì)秘書應(yīng)對(duì)公司高級(jí)管理人員及相關(guān)人員進(jìn)行有針對(duì)性的介紹和指導(dǎo)。特別是在開展重大的投資者關(guān)系促進(jìn)活動(dòng)時(shí)，還應(yīng)當(dāng)舉行專門的培訓(xùn)活動(dòng)。

第二十五條 董事會(huì)秘書及董事會(huì)辦公室要持續(xù)關(guān)注新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)公司的各類信息并及時(shí)反饋給公司董事會(huì)及管理層。

第二十六條公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及公司的其他職能部門、分公司、子公司及其責(zé)任人應(yīng)積極參與并主動(dòng)配合董事會(huì)秘書搞好投資者關(guān)系管理工作。

公司應(yīng)建立良好的內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制和信息采集制度。董事會(huì)辦公室應(yīng)及時(shí)歸集各部門及下屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、訴訟等信息，公司各部門及下屬公司應(yīng)積極配合。

第四章  投資者關(guān)系管理職能部門及其職責(zé)

第二十七條 公司董事會(huì)辦公室為投資者關(guān)系管理職能部門，配合董事會(huì)秘書，具體履行投資者關(guān)系管理工作的職責(zé)，主要包括：

（一）分析研究。統(tǒng)計(jì)分析投資者和潛在投資者的數(shù)量、構(gòu)成及變動(dòng)情況；持續(xù)關(guān)注投資者及媒體的意見、建議和報(bào)道等各類信息并及時(shí)反饋給公司董事會(huì)及管理層。

（二）溝通與聯(lián)絡(luò)。整合投資者所需信息并予以發(fā)布；舉辦分析師說(shuō)明會(huì)等會(huì)議及路演活動(dòng)，接受分析師、投資者和媒體的咨詢；接待投資者來(lái)訪，與機(jī)構(gòu)投資者及中小投資者保持經(jīng)常聯(lián)絡(luò)，提高投資者對(duì)公司的參與度。

（三）公共關(guān)系。建立并維護(hù)與證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)、媒體以及其他上市公司和相關(guān)機(jī)構(gòu)之間良好的公共關(guān)系；在涉訟、重大重組、關(guān)鍵人員的變動(dòng)、股票交易異動(dòng)以及經(jīng)營(yíng)環(huán)境重大變動(dòng)等重大事項(xiàng)發(fā)生后配合公司相關(guān)部門提出并實(shí)施有效處理方案，積極維護(hù)公司的公共形象。

（四）有利于改善投資者關(guān)系的其他工作。

第二十八條 公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及公司的其他職能部門、分公司、子公司、全體員工應(yīng)積極參與并主動(dòng)配合董事會(huì)辦公室實(shí)施投資者關(guān)系管理工作。

第二十九條 董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)盡可能通過(guò)多種方式與投資者進(jìn)行及時(shí)、深入和廣泛的溝通，并借助互聯(lián)網(wǎng)等快捷手段，提高溝通效率、降低溝通成本。

第五章 現(xiàn)場(chǎng)接待工作細(xì)則

第三十條 投資者、分析師、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)人員、新聞媒體等特定對(duì)象到公司現(xiàn)場(chǎng)參觀、座談溝通，公司實(shí)行事前預(yù)約并簽署《承諾書》制度。

第三十一條 現(xiàn)場(chǎng)接待分析師、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)人員、新聞媒體等特定對(duì)象由董事會(huì)秘書統(tǒng)一安排。

公司應(yīng)當(dāng)合理、妥善地安排活動(dòng)，避免讓來(lái)訪人員有機(jī)會(huì)得到內(nèi)幕信息和未公開的重大事件信息。

第三十二條 公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)核對(duì)投資者、分析師、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)人員身份，核實(shí)并保存《承諾書》等相關(guān)文件，指派兩人或兩人以上陪同、接待，合理、妥善地安排參觀過(guò)程，避免參觀者有機(jī)會(huì)獲取未公開信息。

第三十三條 接待人員必須認(rèn)真聽取投資者、分析師、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)人員、新聞媒體等特定對(duì)象的問(wèn)詢，遵照《公司章程》《公司信息披露管理制度》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由專人回答問(wèn)題，并就調(diào)研過(guò)程和交流內(nèi)容形成書面調(diào)研記錄，參加調(diào)研的人員和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)。

第三十四條 接待投資者、分析師、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)人員、新聞媒體等特定對(duì)象形成的相關(guān)資料，由董事會(huì)辦公室存檔，存檔期限十年。

第三十五條 接待完畢后，投資者、分析師、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)人員、新聞媒體相關(guān)人士基于交流溝通形成的投資價(jià)值分析報(bào)告等研究報(bào)告、新聞稿等文件在發(fā)布或者使用前知會(huì)公司，由董事會(huì)辦公室核對(duì)相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)董事會(huì)秘書復(fù)核同意后方可對(duì)外發(fā)布。

第三十六條 公司在核實(shí)中發(fā)現(xiàn)前款所述文件存在錯(cuò)誤、誤導(dǎo)性記載的，應(yīng)當(dāng)要求其改正，對(duì)方拒不改正的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)外公告進(jìn)行說(shuō)明；發(fā)現(xiàn)前述文件涉及未公開重大信息的，應(yīng)當(dāng)立即向上海證券交易所報(bào)告并公告，同時(shí)要求調(diào)研機(jī)構(gòu)及個(gè)人在公司正式公告前不得對(duì)外泄露該信息，并明確告知其在此期間不得買賣或者建議他人買賣公司股票及其衍生品種。

第三十七條 公司建立健全投資者關(guān)系管理檔案，可以創(chuàng)建投資者關(guān)系管理數(shù)據(jù)庫(kù)，以電子或紙質(zhì)形式存檔。

公司開展投資者關(guān)系管理各項(xiàng)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)采用文字、圖表、聲像等方式記錄活動(dòng)情況和交流內(nèi)容，記入投資者關(guān)系管理檔案。檔案的內(nèi)容分類、利用公布、保管期限等由上海證券交易所具體規(guī)定。

第三十八條 公司通過(guò)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、分析師會(huì)議、路演、接受投資者調(diào)研形式，就公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及其他事件與任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行溝通，不得提供內(nèi)幕信息。業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)應(yīng)采取網(wǎng)上直播的方式進(jìn)行，使所有投資者均有機(jī)會(huì)參與，并事先以公告的形式就活動(dòng)時(shí)間、方式和主要內(nèi)容等向投資者予以說(shuō)明。

公司發(fā)現(xiàn)特定對(duì)象相關(guān)稿件中涉及公司未公開重大信息的，應(yīng)立即報(bào)告上海證券交易所并公告，同時(shí)要求其在公司正式公告前不得泄漏該信息。

第三十九條 公司在投資者關(guān)系活動(dòng)中一旦以任何方式發(fā)布了有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)則規(guī)定應(yīng)披露的重大信息，應(yīng)及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告，并在兩個(gè)交易日開市前進(jìn)行正式披露。

第六章 附  則

第四十條 本制度由公司董事會(huì)審議通過(guò)后，自公司首次公開發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起生效。本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相沖突，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂。

第四十一條 本制度的解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

2022年7月28日